今天召开学校2016年度内部控制报告编制工作部署会，会议很重要，旨在传达精神、明确分工、抓紧落实。

刚才，计划财务处窦处传达了财政部、财政厅、教育厅等文件精神，根据学校实际进行了明确分工，制定了时间表，提出了工作要求，关键是抓紧抓好落实。

内部控制是一项重要的管理活动和制度安排，是完善学校内部治理结构和建立现代大学制度的必然要求；做好内部控制建设工作，加强对权利运行的制约和监督，有利于加强廉政建设，促进依法治校，提升学校治理水平，推动学校可持续发展。

本项工作时间紧（半个月）、任务重、要求高。为保质保量的按时完成学校2016年度内部控制报告及今后的内部控制工作，下面，我提几点希望和要求。

    一是要高度重视、加强组织领导。各部门要认真学习掌握上级文件精神，仔细研读学校内部控制制度（去年10月，学校出台了内部控制手册，包括单位层面工作、业务层面操作、评价与监督操作、文件汇编等四个手册。）。各部门自觉担当起党风廉政建设领导者、组织者、执行者的职责，进一步强化政治意识和责任意识。计划财务处牵头内部控制建设工作，审计牵头内部控制基础性评价工作，监察牵头风险控制监督工作。牵头部门、监督部门等在工作中要统筹安排，指导服务，密切配合，实现联动，形成合力，建立部门主要负责人负责制，确保高质量按时完成学校2016年度内部控制报告。同时，扎实有序有效推进内部控制工作，确保内控工作有序、有力、有效推进。

二是要明确目标、强化责任担当。学校内部控制方案既有规定动作也有自创动作，各部门要增强责任意识，攻坚意识，通过内部控制建设使学校各项经济业务活动既能规范运行，又能有效监督的联动有序展开。希望各部门通过内部控制报告编制工作，结合巡视、审计、资产清查等整改情况，摸清“家底”，发现不足，进一步谋划好内部控制建设的目标任务和措施；进一步摸查学校各项制度运行过程中的风险点，提前发现薄弱环节；要放眼长远，建立健全权责一致、制衡有效、运行顺畅、执行有力、管理科学的内部控制体系，制定完整的内部控制操作规程，并切实抓好落实。要通过内部控制建设加强学校规章制度规范化建设，从制度上减少漏洞。各部门主要负责人要牢固树立内控理念，认真梳理各项内部制度，提升内部治理水平，发挥好领导带头作用，进一步规范内部权力运行，在部门内部营造起良好的内控氛围，推动学校管理工作更加深化拓展、规范科学。

三是要精益求精、认真抓好落实。树立全校“一盘棋”的思想，各部门要按照学校总体安排，按照工作计划时间要求，把握好时间节点，责任到人，有序开展工作。坚持实事求是，立足学校和部门实际，以基本事实和现有材料作为主要依据进行客观性评价，数据必须准确，过程中加强凝练和总结，积极主动思考，确保高质量按时完成学校2016年度内部控制报告。同时谋划下一步内部控制建设的重点工作和改进方向，要从四个方面准确把握内控建设的内在要求：制衡是基本要素，“关口前移”是主要特点，领导重视是关键，信息化是重要手段。要加强内控建设的组织领导，抓好重要环节，推进制度体系和执行体系建设，并做好宣传和培训工作。确保建立具有校本特色的内部控制体系，为实现学校内部控制建设的长远目标奠定扎实的基础。

蔡建辉

2016-3-14